米SEC、「ビットコイン・ラティナム」プロジェクトを対象に1,600万ドル規模の暗号資産詐欺の疑いで提訴

2026年4月17日、米国証券取引委員会（SEC）は、「幽霊」保険と実体のない信託を掲げて数百人の投資家を欺いた1,600万ドル規模の暗号資産詐欺事件を摘発し、法的措置に着手した。ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所に提出された今回の民事訴訟は、ドナルド・G・バジル（Donald G. Basile）氏と彼が運営する企業を対象としており、「ビットコイン・ラティナム（Bitcoin Latinum）」プロジェクトのための将来의トークンに関する単純合意書（SAFT）の販売に関連する容疑を扱っている。

被告らは、実在しない10億ドル規模の保険契約と資産担保信託を虚偽に掲げて投資家を誘引しており、これは明白な証券法違反に該当する。

今回の訴訟の被告は、ドナルド・G・バジル氏をはじめ、GIBF GP Inc.とモンスーン・ブロックチェーン・コーポレーション（Monsoon Blockchain Corp.）である。SECの訴状によると、彼らは2021年から開始されたSAFTの発行を通じて約1,600万ドルの資金を調達し、その過程で投資家に虚偽の情報を提供して多大な被害を与えた。

ビットコイン・ラティナムの虚偽マーケティングとSAFT販売

バジル氏と彼の会社は、SAFTを証券としてマーケティングし、投資家に対して将来発行される新しい暗号資産であるビットコイン・ラティナム（LTNM）に対する権利を約束した。彼らは数百人の投資家から資金を募集する過程で、当該資産が高度なセキュリティと資産担保を備えた革新的な技術であると宣伝し、投資家を誘引した。

• 最大10億ドル規模の保険加入という虚偽の主張
• 実体のない資産担保信託の存在の捏造
• 投資金の80%以上をプロジェクト開発に使用するという約束の違反

SECの調査の結果、バジル氏が主張した10億ドル規模の保険契約は実際には存在しないことが判明した。また、ビットコイン・ラティナムが既存の信託によって裏付けられた「資産担保型暗号資産」であるという説明も虚偽であり、トークンの価値を保証するためのいかなる資産プールも作成されたことがないという事実が明らかになった。

投資金の使途に関する欺瞞行為も深刻なレベルであることが示された。被告らは、調達された1,600万ドルの大部分がプロジェクトの開発とエコシステムの拡張に使用されると公言していたが、実際には投資家に告知された目的とは異なり、資金が運用または流用されていたというのが規制当局の判断である。

2026年の規制環境と今後の展望

今回の事件は、2026年に入りさらに強化されたSECの暗号資産規制の方針を反映している。特に、去る2026年3月17日にSECと商品先物取引委員会（CFTC）が共同で発表した暗号資産に関する5段階の分類体系（Taxonomy）は、今回の訴訟のような法的執行の根拠をより明確にしている。

2026年の規制当局は、単に件数を増やす方式から脱却し、「量より質」に集中する執行戦略を駆使している。SECは市場に重大な影響を及ぼしたり、投資家保護の死角に置かれた詐欺事件を標的とし、厳格な法的基準を適用しており、今回のビットコイン・ラティナムの事例はその代表的な見本となるものと見られる。

現在ニューヨーク連邦裁判所に係留中の今回の訴訟において、SEC은 被告らに対する永久的な差し止め命令、不当利得の返還、および民事制裁金の賦課を請求している状態だ。裁判所の最終判決により、バジル氏と関連法人は多大な経済的制裁とともに、今後の金融および暗号資産市場での活動が大きく制限される可能性が高い。