美國法院對參與 2.63 億美元虛擬資產盜竊案的洗錢犯判處 70 個月監禁

2026 年 4 月 27 日，來自加州的男子 Tangeman 因在涉案金額約 2.63 億美元的虛擬資產盜竊犯罪組織中負責洗錢，被判處 70 個月聯邦監禁。此次判決預計將成為美國司法部強力應對針對高淨值人士、動用社交工程和 SIM 卡交換（SIM-swapping）手段的大規模網絡犯罪的典型案例。

「被告的行為已超出單純的洗錢範疇，在同夥被捕後企圖銷毀證據，是明顯的有罪證據。」

Tangeman 承認曾為該犯罪組織洗錢至少 350 萬美元，聯邦法官 Colleen Kollar-Kotelly 除判處其監禁外，還下令其在出獄後接受為期 3 年的監管。他是該案調查過程中第九名認罪的被告，據悉他在組織內發揮了關鍵作用，使被盜資產難以追蹤。

涉案 2.63 億美元的組織性數碼搶劫行為

調查結果顯示，該犯罪組織最遲於 2023 年 10 月開始活動，直至 2025 年 5 月期間有組織地攻擊虛擬資產持有者。他們不僅進行簡單的網絡釣魚，還使用奪取受害者通訊權限的 SIM 卡交換等高度精密的技術，進行「組織性數碼搶劫」，並藉此盜取了巨額虛擬資產。

• Noah Urban：因參與犯罪已被判處 10 年聯邦監禁。
• Buchanan：被指控為本案主犯，將於 2026 年 8 月 21 日面臨審判。若罪名成立，最高可判處 22 年監禁。
• Tangeman：因洗錢及企圖銷毀證據，此次被判處 70 個月監禁。

檢察官強調，Tangeman 在得知組織成員被捕的消息後，為了抹除自己的犯罪痕跡，企圖破壞設備並銷毀證據。法院認為，這些行為是其意識到犯罪嚴重性並意圖蓄意干擾調查的「有罪意識」的決定性證據。

此次判決在時間上與 2026 年 4 月 27 日於「比特幣 2026 大會」上公佈的美國司法部與 FBI 的新執法策略相吻合。特朗普政府的代理司法部長 Todd Blanche 和 FBI 局長 Kash Patel 宣佈，將把調查力量集中在實際的虛擬資產犯罪者而非技術開發者身上，Tangeman 案正是這一方針的延續。

虛擬資產市場專家預計，當局的這些強力司法措施將為交易所的合規環境帶來變化。隨著對忽視反洗錢（AML）義務的平台的監管加強，交易所建立和運營安全系統的成本將大幅上升。

未來司法程序與市場關注點

預計於 2026 年 8 月進行的主犯 Buchanan 的審判，將成為本案最終法律定論的重要里程碑。此外，聯邦調查局仍在追蹤與加州失蹤高淨值人士相關的虛擬資產資金去向，因此額外的資金追回和相關人員的逮捕情況備受關注。

保安業界評價認為，此案對個人投資者發出了強大的警告訊號。鑑於 SIM 卡交換等傳統社交工程技術仍造成天文數字般的損失，投資者應更徹底地執行硬件錢包使用和強化多重認證等資產保護技術措施。