美國司法部機動部隊凍結 7.01 億美元加密貨幣並拆解東南亞詐騙基礎設施

2026 年 4 月 24 日，美國司法部 (DOJ) 宣佈了對國際加密貨幣投資詐騙組織的大規模執法結果。透過此次行動，司法部凍結了與東南亞地區詐騙中心相關的 7.01 億美元（約 9,600 億韓元）數碼資產。這被認為是去年底成立的司法部直屬特殊機動部隊所取得的最具意義的成果之一。

此次資產凍結行動反映了美國聯邦當局切斷全球加密貨幣詐騙網絡資金鏈，並提高數碼資產市場透明度的強烈意志。

司法部在這次行動中不僅凍結了資產，還集中力量拆解作為詐騙組織運營基礎的數碼基礎設施。在執法過程中，沒收了用於誘騙無辜求職者參與詐騙犯罪的大型 Telegram 頻道，並關閉了 503 個誘騙投資者的虛假加密貨幣投資網站。這些措施是從招募階段到洗錢路徑切斷詐騙組織全過程策略的一部分。

拆解詐騙基礎設施：Telegram 與虛假網站

機動部隊此次取得的成果在於直接打擊了詐騙組織的技術基礎，具有重大意義。特別是 Telegram 頻道，一直被用作以高回報為誘餌吸引求職者並強迫其參與詐騙行為的渠道。司法部透過沒收這些頻道，成功切斷了犯罪組織的人力供應，並防止了損害進一步擴大。

以東南亞為據點的這些詐騙組織近期已演變為專業的「呼叫中心」形式，進行組織化犯罪。他們擁有嚴格的配額和精密的劇本，瞄準全球投資者，為了應對這種專業化的犯罪結構，美國聯邦當局的介入程度也在逐漸提高。

進入 2026 年，司法部與加密貨幣相關的執法行動進一步加速。在這次 7.01 億美元的凍結之前，4 月 13 日曾提起價值 2.25 億美元的民事沒收訴訟，2 月也曾報告過價值 5.8 億美元的資產扣押。這表明司法部正集中力量追繳利用加密貨幣獲得的犯罪收益。

凍結的資產未來將由美國法警局 (USMS) 管理，並根據法律程序用於救濟受害者。事實上，司法部已於 4 月 23 日啟動了針對維卡幣 (OneCoin) 詐騙受害者的 4,000 萬美元補償程序。預計此次凍結的巨額資金也將透過類似的補償模式歸還給受害者。

儘管監管機構進行了強力打擊，加密貨幣市場併入主流體制的進程仍在繼續。日本的 Metaplanet 為了追加購買比特幣，發行了價值 5,000 萬美元的無利息債券，而摩根士丹利則為穩定幣發行商推出了新的存款服務。這暗示加強監管和執法反而提高了市場的可信度，吸引了機構投資者的參與。

於 2025 年底開始活動的司法部機動部隊現在已進入產生實質成果的階段。聯邦公報中明確規定的「涵蓋行動 (covered actions)」的新法律定義，支持了未來將長期持續進行 100 萬美元以上的高額資產扣押和強力執法。司法部的這一舉措僅僅是根除加密貨幣市場內犯罪行為長期戰略的開始。