中国最高人民検察院、仮想通貨ミキサーおよびプライバシーコインの使用をマネーロンダリングの「主観的意図」の証拠として採用することを提案

2026年7月13日、中国最高人民検察院（SPP）は、仮想通貨ミキサーとプライバシーコインの使用を単なる疑わしい事例を超え、マネーロンダリングの犯罪的意図があるものと推定する新しいガイドラインを提示した。これはデジタル資産の執行方法における決定的な転換を意味し、捜査当局がブロックチェーン技術を活用した隠匿行為をどのように法的に解釈するかについての新しい基準を立てる措置である。

最高人民検察院の機関紙に掲載された今回の提案は、新しいブロックチェーン証拠規則と犯罪意図に対する推定原則、そして押収されたコインを売却するための国家プラットフォームの構築を求めている。

SPPは、被告人がミキサーやプライバシーコインを使用した行為自体を、不法資金を隠匿しようとする「主観的意図」の証拠として活用できる法的標準を整えている。これは、検察が資金の不法性を立証する過程で、被告人の技術的選択を犯罪の決定的な手がかりとして活用するという意志を示している。

中国のマネーロンダリング防止フレームワークの進化

中国のマネーロンダリング防止（AML）法的体系は、2007年1月1日の初回施行以来、継続的に強化されてきた。特に2024年と2025年8月に発表された法的解釈の改正案を通じて、仮想通貨取引がマネーロンダリングの公式な手段として明示されたことで、法的根拠がさらに強固になった。

• 2007年：中国初の資金洗浄防止法の採択および施行
• 2024年8月：暗号資産取引を資金洗浄の手法として公式に認める法的解釈を導入
• 2026年7月13日：ミキサーおよびプライバシーコインの使用を犯罪的意図と推定する指針を提案

チェイナリシスとCNBCアフリカの報告書によると、中国語圏の資金洗浄ネットワークは2025年の1年間で約161億ドルの不法資金を移動させたことが明らかになった。これは全世界の暗号資産犯罪の約20%を占める規模であり、中国当局が今回の規制案を打ち出した核心的な背景となっている。

最高人民検察院第4検察庁の張暁津（Zhang Xiaojin）検察長は、不法な外国為替活動や暗号資産を利用した資金洗浄に対し、より攻撃的な執行措置を講じると強調した。2025年の全世界における不法な暗号資産取引額が1,540億ドルに達し、前年比162%と急増したことで、中国国内の法執行機関への圧力も強まっている。

没収資産の管理とテレグラムの役割

SPPは、従来の場当たり的な処分方式から脱却し、没収されたデジタル資産を中央で管理・清算するための国家運営プラットフォームの構築を提案した。これは、国家レベルで暗号資産の執行インフラを体系化し、没収資産の透明な処分と国庫への還収を保証しようとする試みであると解釈される。

不法ネットワークの運営メカニズムを見ると、テレグラムが核心的なハブの役割を果たしている。いわゆる「保証（guarantee）」プラットフォームは、テレグラムを通じて中国の資本流出需要と国際的な麻薬カルテルの流動性を結びつけ、巨大なシャドー・バンキング（影の金融）エコシステムを形成している。

新しい指針が適用された場合、被告人が不法資金であることを知らなかったという「認識不足」を証明することが非常に困難になる見通しだ。法律の専門家は、検察がプライバシー・ツールの使用を資金源隠匿のための故意の試みと見なした場合、被告人の防御権が大きく制限される可能性があると分析している。

今回の措置は、中国国内に残っている相対取引（OTC）市場に深刻な萎縮効果をもたらすと予想される。また、他国の司法当局がプライバシー・ツールの使用を犯罪化する中国の先例に倣うかどうかが、今後のグローバルな暗号資産規制環境における主要な変数となるだろう。