2億6,300万ドル規模の暗号資産洗浄に関与した22歳の男に禁錮70か月の判決

2026年4月24日金曜日、米国コロンビア特別区連邦地方裁判所は、2億6,300万ドル規模の暗号資産洗浄組織に加担したカリフォルニア州在住のエヴァン・タンゲマン（Evan Tangeman、22歳）に対し、禁錮70か月の判決を言い渡した。タンゲマンは、巧妙なソーシャルエンジニアリングの手法と技術的な隠蔽手段を動員し、被害者から巨額を騙し取った犯罪組織の主要人物の一人と目されている。

今回の判決は、高額な暗号資産洗浄ネットワークを標的とした連邦検察の広範な捜査過程における9番目の有罪判決である。タンゲマンは以前、RICO法（組織犯罪規制法）共謀の罪について有罪を認めており、コリーン・コラー・コテリー（Colleen Kollar-Kotelly）連邦判事が今回の量刑を確定させた。

この犯罪組織は、いわゆる「豚の屠殺（pig butchering）」と呼ばれる手法を通じて、世界中の被害者から2億6,300万ドルに達する暗号資産を奪取した。彼らはソーシャルメディアを通じて被害者と信頼関係を築いた後、偽の投資プラットフォームに誘い込んで資金を送金させる方式を用いた。タンゲマンは、この巨大な犯罪収益のうち、少なくとも350万ドル以上の資産の洗浄に直接関与したことが確認されている。

エヴァン・タンゲマンは犯罪組織の資金洗浄役として、盗まれた暗号資産を追跡不可能な形に変換することに核心的な貢献をしており、これは現代的なデジタル組織犯罪の典型的な姿を示している。

タンゲマンは組織内で9番目に有罪を認めた被告人で、全12人の起訴対象者のうちの一人である。捜査当局は、彼が単なる加担者を超え、組織の資金洗浄ルートを設計し実行する上で中枢的な役割を果たしたと判断した。彼は奪取された資産を現金化したり、他の暗号資産に交換したりする過程で、高度な技術的手段を動員した。

技術的隠蔽手段：ミキサー、モネロおよびピールチェーン

この組織は、捜査機関の追跡を避けるために多角的な技術的隠蔽戦略を駆使した。資金の出所を隠すためにトランザクションを分割して混ぜる方式から、匿名性の高いダークコインを活用する方式まで動員された。このような複合的な洗浄プロセスは、法執行機関による資金追跡を物理的に遅延させ、遮断することを目的としていた。

• 暗号資産ミキサー（Mixer）およびトルネード・キャッシュ（Tornado Cash）を活用したトランザクションの混合と出所の隠蔽
• 追跡が困難なプライバシーコインであるモネロ（XMR）への資産転換およびチェーンホッピング（Chain-hopping）
• 大規模な資産を少額に分割し、多数のウォレットに分散送信するピールチェーン（Peel Chains）技法の適用
• 資金の最終目的地に到達する前に経由する中間段階であるパススルー（Pass-through）ウォレットの大量運用

今回の事件で注目すべき点は、連邦当局が暗号資産犯罪組織にRICO法を適用したという事実だ。かつてマフィアのような伝統的な組織犯罪集団を掃討するために制定されたRICO法が、分散化された暗号資産窃盗ネットワークに適用されたことは、連邦検察の戦略的変化を示唆している。これは2026年初頭から強化されたデジタル資産関連犯罪に対する強力な処罰の意志を反映する事例と評価されている。

タンゲマン事件は、2026年の暗号資産犯罪の状況において発生している大規模な取り締まりの流れの一部である。2025年10月に断行されたプリンス・グループ（Prince Group）への制裁や、3,400万ドル規模の「オペレーション・トルネード（Operation TORnado）」資産没収事例などは、米当局が国際協力じて犯罪組織を圧迫していることを示している。

現在までに起訴された12人の組織員のうち9人に対する判決が終了し、残りの被告人に対する裁判結果にも関心が集まっている。専門家は、今回のタンゲマンの70か月の禁錮刑が、今後の同様の暗号資産洗浄犯罪に対する量刑基準になると見ている。投資家と規制当局は、組織化された暗号資産犯罪の進化する手法に対応するため、継続的な監視と技術的な補完が必要であることを再確認した。

米司法省は今後も、暗号資産を利用した資金洗浄および詐欺行為に対して、ゼロ・トレランス（無寛容）の原則を堅持する方針だ。今回の事件は、技術的な複雑さの背後に隠れた犯罪者たちも、結局は法の裁きを免れないことを示す強力な警告メッセージとなった。当局は奪取された資産の回収と被害者救済のための後続措置を継続する予定である。