美國加州兩人涉暗網販毒及加密貨幣洗錢遭起訴，揭示複雜鏈上犯罪手法 | 新聞

2026年7月15日星期三，美國聯邦當局起訴了兩名加州居民，指控其經營暗網毒品分銷網絡，並將販售芬太尼的收益透過加密貨幣進行洗錢。他們採用精密的手段隱匿了價值數十萬美元的資金，這顯示出數位資產被濫用以加劇鴉片類藥物危機，仍是一項持續的挑戰。

此次起訴揭露了擴散至全美的非法藥物分銷網絡真相，特別是確認了連接加州與佛羅里達州邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）及布勞沃德縣（Broward）的廣泛供應鏈。當局查明，他們在約 7 個月內寄出了超過 500 件毒品包裹。

這對以加州為據點的二人組涉嫌利用暗網市場的匿名性，開展全國性的毒品販售業務。根據聯邦檢察官的說法，被告在接收並配送包括芬太尼在內的非法藥物過程中，為了逃避執法機關的追蹤，將加密貨幣作為主要的支付及洗錢手段。

「本案是暗網毒品交易與加密貨幣洗錢相結合的典型案例，顯示出為了阻斷非法資金流動，跨政府部門的協作至關重要。」

被告在約 7 個月的營運期間內寄出了超過 500 件毒品包裹，建立了組織化的分銷網絡。在此過程中產生的數十萬美元收益經過多個階段的加密貨幣交易進行洗錢，這意味著他們動用了超越單純套現階段的高級金融隱匿手段。

虛擬資產洗錢的專業化與暗網市場的演變

根據 TRM Labs 的 2026 年犯罪報告，近期非法網絡的洗錢週期呈現出比以往更專業化的趨勢。犯罪收益並非立即套現，而是透過中介經紀人、支付層或重複的交易對手留在鏈上（on-chain），形成複雜的交易路徑。

這種趨勢在 2026 年上半年進行的大規模執法行動中也得到了證實。由美國司法部（DOJ）領導的「猛禽行動」（Operation RapTor）透過與 10 個國家的協作，扣押了超過 2 億美元的資產；今年 1 月，還完成了與混幣服務 Helix 相關的 4 億美元虛擬資產沒收程序。

美國財政部的 2026 年國家洗錢風險評估報告警告，中國及墨西哥的跨國犯罪組織（TCO）正利用數位資產管理毒品販運收益。特別是在芬太尼（fentanyl）等合成鴉片類藥物的分銷過程中，虛擬資產已成為跨境資金流動的核心工具。

加州中區聯邦地區法院已將與本案相關的資產沒收申請截止日期定為 2026 年 8 月 14 日。當局正透過扣押的虛擬資產及相關設備追蹤其他涉案人員，並對暗網市場內的交易模式進行精密分析。

隨著執法部門技術能力的提升，鏈上活動的透明度反而對犯罪組織構成了威脅。專家分析認為，此次起訴將成為揭露暗網市場專業化洗錢結構的重要里程碑。

2026年下半年，針對利用虛擬資產進行毒品販運的集中打擊行動預計將持續進行。聯邦當局計劃加強國際合作，以癱瘓暗網基礎設施，並致力於切斷非法資金的最終套現渠道。