中國檢察機關呼籲對虛擬資產洗錢調查採取「先發制人」應對：將使用混幣器視為犯罪意圖

2026 年 7 月 13 日，中國檢察機關預告數字資產執法策略將發生根本性轉變，並強烈呼籲對虛擬資產洗錢調查採取「先發制人」的處理方式。最高人民檢察院強調，除了單純禁止交易外，迫切需要利用區塊鏈技術建立精密的證據收集與法律應對體系。

此次指南包括嘗試將使用虛擬資產混幣器和隱私幣界定為具有犯罪意圖的內在跡象。此外，當局還提議建立專門平台，由國家直接管理和出售沒收的數字資產，展現了在虛擬資產禁令政策下仍要最大化國家控制權的決心。

中國當局正試圖從以往以事後補救為主的警務活動，轉向從犯罪發生前階段就介入的先發制人調查模式。其核心在於現代化區塊鏈上的證據規則，為調查人員實時捕捉非法資金流向提供法律依據。

使用虛擬資產混幣器和隱私幣應被法制化為推定洗錢故意意圖的核心依據，為此需要制定新的區塊鏈證據規則。

若這些法律變革得以實現，僅憑使用匿名化工具的情況，即可適用洗錢指控的「意圖推定」原則。這預計將降低以往檢察機關必須逐一證明嫌疑人具體犯罪共謀事實的高難度證據門檻，從而大幅提高調查速度和起訴率。

161 億美元規模的影子經濟與國家應對措施

根據 2026 年初發布的區塊鏈分析報告，2025 年全年透過中國資金洗錢網絡 (CMLN) 流動的非法資金約達 161 億美元。這佔全球虛擬資產非法交易量約 20%，成為中國當局決定採取此次先發制人應對措施的關鍵背景。

中國檢察機關提議建立一個由國家主導的中心化平台，以便透明地管理沒收的虛擬資產，並將其兌換成法定貨幣歸入國庫。這被解讀為一種戰略選擇，旨在禁止虛擬資產交易的同時，將國家在保存和處理被扣押資產價值過程中的角色正式化。

這種強力的國內打擊行動也對全球虛擬資產市場的流動性結構產生了影響。特別是考慮到中國資金洗錢組織一直與全球毒品卡特爾聯繫，充當資本外流的渠道，分析認為中國的先發制人調查將起到切斷國際非法資金供應鏈的作用。

2026 年最高人民法院報告將虛擬資產洗錢與網絡安全及網絡虐待一同列入 '新型犯罪' 範疇，建立了統一的處罰體系。這反映了中國政府將虛擬資產相關犯罪提升至與國家安全直接相關的高度並予以應對的決心。

中國資金洗錢組織 (CMLO) 是連接富裕階層規避資本管制需求與犯罪組織洗錢需求的 '影子流動性' 核心。當局的先發制人調查同時也發揮了經濟防禦屏障的作用，透過瓦解這種地下金融體系來防止國家資本外流。

結果而言，中國的這項措施在維持對虛擬資產全面禁令基調的同時，也發出了將憑藉技術優勢，對非法活動採取比以往任何時候都更具攻擊性執法的信號。這預示了中國式執法模式在未來全球虛擬資產監管環境中將產生的影響力。