美國司法部就涉及國際詐騙網絡的 2,500 萬美元加密貨幣提起沒收訴訟

2026 年 7 月 22 日星期三，美國聯邦檢察官提起訴訟，旨在扣押與國際詐騙及洗錢組織有關的 2,500 萬美元加密貨幣。此次由華盛頓特區聯邦檢察官辦公室主導的沒收申請，正值政府對利用數位資產進行犯罪的強硬應對達到高峰之際。

根據今日提交的法庭文件，這些資產是追蹤國際洗錢網絡過程中，五項獨立調查的成果。檢察官明確指出這些資產是全球詐騙活動的非法所得，並正式啟動法律沒收程序。

此舉是對跨國精密金融犯罪組織的強烈警告，並表明加密貨幣不再是犯罪的安全避風港。

本次調查由華盛頓特區聯邦檢察官辦公室與美國特勤局（US Secret Service）華盛頓外勤辦事處密切合作進行。調查當局已掌握涉及國際行為者的精密洗錢技術，並成功追蹤並凍結了這些分散的資產。

7 月份的破紀錄執法行動與國際合作

2026年7月被記錄為加密貨幣相關執法最為活躍的時期。7月20日，當局宣佈扣押了與勒索軟體案件相關的280萬美元加密貨幣，並針對投資詐騙及洗錢嫌疑，提起了高達2.25億美元的大規模民事沒收訴訟。以下列表總結了本月報告的主要執法案例。

• 2026年7月22日：推動沒收與國際詐騙及洗錢相關的2,500萬美元（美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室及特勤局）
• 2026年7月20日：針對勒索軟體運營者扣押280萬美元（美國司法部）
• 2026年7月期間：針對投資詐騙提起2.25億美元規模的民事沒收訴訟（美國司法部）

美國的這些努力與國際刑警組織（Interpol）主導的「Operation First Light 2026」行動步調一致。國際刑警組織近期在全球逮捕了超過5,800人，並成功攔截了2.93億美元的犯罪資金，美國司法部的此次行動被評估為全球協作的核心部分。

在調查過程中，區塊鏈分析技術與對「現金轉加密貨幣（cash-to-crypto）」網絡的精確追蹤發揮了決定性作用。根據Chainalysis與TRM Labs的2026年犯罪報告，調查人員正利用區塊鏈的透明度，強化識別精心設計的詐騙結構並實時追蹤資產流向的能力。

法律機制與受害者救濟程序

提交至華盛頓哥倫比亞特區聯邦地方法院的民事沒收訴狀中，詳細描述了認定犯罪所得並將其收歸國庫的法律依據。然而，受害者若要挽回損失，仍面臨必須明確追蹤資產流向的法律挑戰，這依然需要複雜的程序。

在加密貨幣市場內，利用去中心化金融（DeFi）與跨鏈活動進行的犯罪呈上升趨勢。專家預計未來監管當局的監控網絡將更加嚴密，並向業界相關人士強調遵守反洗錢（AML）規定的重要性。

繼2026年5月發生與Prince Group相關、規模達150億美元的破紀錄加密貨幣扣押事件後，今年大規模資產沒收案件頻發。這一趨勢預計將有助於切斷犯罪組織的資金鏈，並恢復市場信心。

這次推動沒收 2,500 萬美元，不僅僅是單純的資產扣押，更反映了政府確保數位資產生態系統健全的決心。展望未來，國際調查機構之間的資訊共享與技術合作，預計將成為遏制加密貨幣犯罪最強有力的手段。