美國司法部突然撤銷涉案金額達 7.22 億美元的「BitClub Network」詐騙案起訴……受害者賠償前景不明

美國司法部已提交申請，撤銷對被指控為涉案金額達 7.22 億美元的加密貨幣挖礦詐騙案「BitClub Network」主謀 Matthew Goettsche 的所有刑事起訴。這項決定在原定於 2026 年 10 月舉行的大規模審判前僅幾個月作出，令加密貨幣業界和法律界感到震驚。據悉，聯邦檢察官已與 Goettsche 達成「原則性協議」，並據此申請「不得再次起訴的撤銷控罪（dismissal with prejudice）」。

BitClub Network 在 2014 年至 2019 年期間，向投資者承諾比特幣挖礦池的收益以募集資金，但實際上是以新投資者的資金支付舊投資者收益的龐氏騙局模式運作。在此過程中，創辦人被揭發曾貶稱投資者為「蠢貨（dumb）」或「羊（sheep）」，其欺詐行為引發公憤。隨著起訴被撤銷，數千名受害者陷入了主謀未受懲罰、只能等待資產追回的境地。

根據 2026 年 7 月提交給新澤西州地方法院法官 Claire Cecchi 的法庭文件顯示，撤銷起訴的指示是直接由美國司法部副部長辦公室下達的。檢察官與 Goettsche 的律師團隊正就結案的詳細條件進行協商，一旦最終協議確定，這場持續多年的法律糾紛將劃上句號。彭博法律（Bloomberg Law）等外媒報導稱，這項決定反映了聯邦政府高層政策的轉變。

「我們應該以愚蠢的投資者為目標。他們不過是『羊』，我們正利用他們進行一場快速撈錢的龐氏騙局。」

BitClub Network 不僅是單純的投資詐騙，還結合了多層次傳銷元素，在全球範圍內造成大量受害者。投資者不僅投入資金購買硬件和獲取算力，還被動員參與每招募一名新成員即可獲得獎勵的機制。檢察機關調查結果顯示，他們從投資者手中騙取的比特幣價值至少達 7.22 億美元，這被記錄為加密貨幣歷史上規模最大的詐騙案之一。

2025年司法部政策變動與撤銷起訴背景

據分析，2025年發布的司法部政策備忘錄在這次突然撤銷起訴的背景中發揮了決定性作用。該備忘錄內容建議在調查數碼資產相關犯罪時，應避免過度激進的執法，並採取更審慎的做法。雖然2026年初與 Goettsche（괴체）方的談判破裂，預計會強制進行審判，但政策方針的轉變以及對維持審判實際利益的重新評估，似乎影響了檢察機關轉變立場。

• 撤銷對 Matthew Goettsche 的所有刑事起訴，並達成禁止再次起訴的協議
• 共犯 Silviu Balaci 已認罪，並維持最高可判處 5 年監禁的可能性
• 全面取消原定於 2026 年 10 月進行的正審日程
• 將沒收資產的受害者分配程序與刑事起訴分開處理

與 Goettsche 不同，已經認罪的共犯 Silviu Balaci 的案例與這次決定形成鮮明對比。Balaci 承認 BitClub Network 騙取了價值至少 7.22 億美元的比特幣，因此面臨最高 5 年的監禁。然而，隨著被指控為案件核心人物兼設計者的 Goettsche 免於受罰，有關執法公平性和司法公正實現的爭議隨之而來。

撤銷刑事起訴的消息傳出後，受害者們難掩困惑。司法部解釋稱，刑事案件的終結不會對沒收資產的追回和分配程序產生直接影響，但人們對於在沒有懲罰主謀的情況下能否順利恢復損失的疑慮正在加深。數千名投資者仍在等待關於其資產何時以及以何種方式歸還的明確答覆，並密切關注政府的後續行動。

政界也在密切關注這一決定。在美國參議院正熱烈討論虛擬資產監管之際，對於司法部撤銷這宗具里程碑意義的詐騙案起訴的決定，出現了批評的聲音。由於此案例可能成為未來虛擬資產相關犯罪調查的指引，預計將對整個行業產生不小的影響。

最終，造成 7.22 億美元天文數字損失的 BitClub Network 案件在沒有懲罰主謀的情況下落下帷幕。對於被「挖礦海市蜃樓」所騙而失去全部財產的投資者來說，司法部的這次決定造成了另一種傷害，人們日益擔心這將成為未來虛擬資產犯罪調查的一個壞先例。