2.63 億美元虛擬資產洗錢案 22 歲男子被判處 70 個月監禁

2026 年 4 月 24 日星期五，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院對參與 2.63 億美元虛擬資產洗錢組織的加州居民 Evan Tangeman（22 歲）判處 70 個月監禁。Tangeman 被指控為該犯罪組織的核心人物之一，該組織利用複雜的社交工程技術和技術隱匿手段從受害者手中騙取巨額資金。

此次判決是針對高額虛擬資產洗錢網絡的聯邦檢察官廣泛調查中，達成的第九次定罪。Tangeman 此前已承認共謀違反《反勒索及受賄組織法》（RICO）的指控，聯邦地區法院法官 Colleen Kollar-Kotelly 確認了此次刑期。

該犯罪組織透過所謂的「殺豬盤」（pig butchering）手法，從全球受害者手中奪取了高達 2.63 億美元的虛擬資產。他們透過社交媒體與受害者建立信任關係，隨後引誘其前往虛假投資平台並匯款。據確認，Tangeman 直接參與了這筆巨額犯罪所得中至少 350 萬美元資產的洗錢活動。

「Evan Tangeman 作為犯罪組織的洗錢人員，在將被盜虛擬資產轉換為不可追蹤的形式方面發揮了核心作用，這展現了現代數位組織犯罪的典型特徵。」

Tangeman 是組織中第九位認罪的被告，也是全案 12 名被起訴者之一。調查當局認為，他不僅僅是簡單的參與者，在設計和執行組織的洗錢路徑方面也發揮了中樞作用。他在將盜取資金套現或兌換為其他虛擬資產的過程中，動用了高度專業的技術手段。

技術隱匿手段：混幣器、門羅幣及剝皮鏈

該組織為了躲避調查機關的追蹤，採取了多方面的技術隱匿策略。從為了隱藏資金來源而拆分並混合交易的方式，到利用匿名性強的暗網幣等手段。這些複雜的洗錢過程旨在物理上延遲並阻斷執法機關的資金追蹤。

• 利用虛擬資產混幣器（Mixer）及 Tornado Cash 進行交易混合並隱匿來源
• 將資產轉換為難以追蹤的隱私幣門羅幣（XMR）並進行跨鏈跳躍（Chain-hopping）
• 應用剝皮鏈（Peel Chains）技術，將大額資產拆分為小額並分散發送到大量錢包
• 大量運作轉接（Pass-through）錢包，作為資金到達最終目的地前的中間階段

此案值得關注的一點是聯邦當局對虛擬資產犯罪組織應用了 RICO 法案。過去為掃蕩黑手黨等傳統組織犯罪集團而制定的 RICO 法案，如今應用於去中心化的虛擬資產盜竊網絡，顯示了聯邦檢察官的戰略轉變。這被認為反映了自 2026 年初以來，當局對加強打擊數位資產相關犯罪的強烈處罰意志。

Tangeman 案是 2026 年虛擬資產犯罪領域大規模執法趨勢的一部分。2025 年 10 月對 Prince Group 實施的制裁，以及規模達 3,400 萬美元的「龍捲風行動」（Operation TORnado）資產沒收案例等，均顯示美國當局正透過國際合作向犯罪組織施壓。

隨著目前被起訴的 12 名組織成員中已有 9 人完成宣判，剩餘被告的審判結果也備受關注。專家認為，此次 Tangeman 的 70 個月監禁刑期將成為未來類似虛擬資產洗錢犯罪的量刑標準。投資者和監管機構再次確認，為了應對組織化虛擬資產犯罪不斷演變的手法，需要持續的監測和技術完善。

美國司法部表示，未來將繼續對利用虛擬資產進行的洗錢及詐騙行為堅持零容忍原則。此案發出了一個強烈的警告信號：即使是隱藏在技術複雜性背後的犯罪者，最終也無法逃脫法律的制裁。當局將繼續採取後續措施，以追回被盜資金並救濟受害者。