【獨家】美國司法部撤銷對 7.22 億美元「BitClub」加密貨幣龐氏騙局核心被告的起訴……是否為政策變化的信號？

美國聯邦檢察官決定撤銷對加密貨幣歷史上最臭名昭著的詐騙案之一「BitClub Network」核心人物的起訴。根據彭博社 2026 年 7 月 10 日的報導，這一決定反映了司法部（DOJ）處理過往加密貨幣相關犯罪的方式發生了根本性變化。

此次撤銷起訴顯示現屆政府推行的「結束以起訴進行監管」（Ending Regulation by Prosecution）政策影響力正在擴大。分析指出，儘管涉案金額高達 7.22 億美元，檢察官仍選擇退讓，其背後是政治遊說與新執法指南共同作用的結果。

彭博社引用司法部於 2026 年 7 月 10 日提交的撤銷起訴申請書稱，曾參與真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）的一名參賽者強烈敦促司法部撤銷起訴。據悉，該人士為解決此案行使了相當大的影響力，這暗示了存在超越單純法律判斷的社會與政治層面遊說。

「我們正在與這些『羊』（sheep）做生意，他們就是給我們送錢的人。」

BitClub Network 是一個在 2014 年 4 月至 2019 年 12 月期間運作的多層次傳銷詐騙組織。他們欺騙投資者購買加密貨幣挖礦池的股份以募集資金，但實際上是利用新投資者的資金向舊投資者支付收益，屬於典型的龐氏騙局手法。內部郵件中將投資者貶低為「羊」或「蠢材」的事實被揭露後，引發了公眾的憤慨。

BitClub 的倒閉與核心人物的動向

2019 年 12 月，隨著 Matthew Brent Goettsche 和 Jobadiah Sinclair Weeks 等主要營運人員被捕，事件的始末浮出水面。當時調查當局宣佈，他們建立了一個全球性的詐騙網絡，欺騙了數千名投資者。然而，由於這次撤銷起訴的決定，持續多年的法律糾紛將迎來新的局面。

• Matthew Brent Goettsche：涉嫌串謀電訊詐騙及銷售未經註冊證券（目前正在審查起訴）
• Jobadiah Sinclair Weeks：涉嫌串謀電訊詐騙及銷售未經註冊證券
• Silviu Catalin Balaci：涉嫌串謀電訊詐騙（曾擔任合作證人）
• Joseph Frank Abel：涉嫌串謀銷售未經註冊證券（過去已完成判刑）

這次撤銷起訴的背景是代理司法部長 Todd Blanche 於 2025 年 4 月發表的「布蘭奇主義」（Blanche Doctrine）。Blanche 在 2026 年拉斯維加斯比特幣大會上再次確認，司法部將把資源集中在實際的「惡意行為者」身上，而非單純的技術「創造者」。這被解讀為一種戰略選擇，即優先處理具有明顯犯罪意圖的現代威脅，而非過去模糊的違規案例。

事實上，司法部在 2026 年上半年的行動集中在現代威脅上。司法部旗下的「詐騙中心打擊部隊」（Scam Center Strike Force）僅在 2026 年第一季度就從「殺豬盤」（pig-butchering）網絡中追回了 5.8 億美元。檢方優先考慮應對目前正在進行的組織化、智能化加密貨幣犯罪，而非將資源消耗在像 BitClub 這樣十年前的遺留案件上。

BitClub 案件的撤銷起訴預計將對未來 2014 年至 2020 年間發生的其他加密貨幣詐騙案件的判決產生重大影響。特別是對於司法部營運的 BitClub 受害者專屬網站的去向以及損失追回程序，投資者的擔憂正在加劇。法律界分析認為，這次決定可能成為一併清理加密貨幣產業初期階段發生的法律糾紛的信號。

總括而言，這項措施象徵著美國對加密貨幣市場的執法基調已從「清算過去」完全轉向「應對未來威脅」。儘管預計會引起受害者的反對，但司法部做出的這項罕見決定預計將對未來的加密貨幣監管環境產生重大影響。